Praní špinavých peněz (AML)
NV Casino nesmí sloužit k zakrývání původu peněz. Tato stránka vysvětluje, jak předcházíme praní špinavých peněz a financování terorismu – a co to znamená pro vás jako hráče.
Účel a působnost
NV Casino provozuje společnost Nixxe B.V. pod licencí Curaçao Gaming Control Board č. OGL/2024/1363/0705 a máme povinnost mít zavedené postupy proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Pravidla platí pro všechny hráče, všechny produkty a všechny transakce na platformě – kasino, živé kasino, sportovní sázky i Predictions.
Opatření vůči klientům
Všichni hráči jsou identifikováni v rámci procesu KYC. Kontrola se spouští mimo jiné tehdy, když souhrn transakcí dosáhne 1 000 EUR/USD, při výběru nebo když to vyžaduje posouzení rizika.
Provádíme zesílená opatření vůči klientům u politicky exponovaných osob (PEP) a jejich nejbližší rodiny, u hráčů z vysoce rizikových zemí podle seznamů FATF a u zemí bez dostatečného režimu proti praní špinavých peněz. Zesílená kontrola vyžaduje doložení původu prostředků i majetku a schválení vedením společnosti.
Pravidla pro platby
Držitel karty a majitel účtu musí být tatáž osoba. E-mail e-peněženky se musí shodovat s účtem.
Platební nástroje bez identifikovatelného vlastníka nepřijímáme.
Nemůžete vkládat ani vybírat cizí kartou nebo peněženkou, bez ohledu na vztah k dané osobě.
Peníze se vyplácejí na původní zdroj vkladu nebo na jiný účet ověřený na vaše jméno.
Monitoring transakcí
Vklady, výběry a herní vzorce průběžně sledujeme. Všímáme si mimo jiné vkladů, které se vybírají zpět bez reálné herní aktivity, častého střídání platebních prostředků, dělení částek na menší kvůli podlimitním hodnotám a aktivity, která neodpovídá tomu, co o hráči víme.
Při nálezu si můžeme vyžádat další doklady, pozdržet výběr do ukončení kontroly nebo omezit aktivitu účtu.
Ohlašování
Podezřelé transakce hlásíme příslušným dozorovým, státním a finančním orgánům v souladu s platnými předpisy. Takové oznámení může proběhnout bez upozornění hráče, pokud to zákon vyžaduje.
Uchovávání údajů
Doklady totožnosti, historii transakcí a kontrolní údaje uchováváme 6 let po ukončení klientského vztahu. Viz zásady ochrany osobních údajů pro to, jak se údaje zpracovávají a jaká máte práva.
Důsledky porušení
Při podezření na praní špinavých peněz nebo na pokus zakrýt původ prostředků můžeme účet uzavřít, pozdržet výběr, zadržet nebo zabavit prostředky a informovat úřady. Použití služby k zakrývání původu peněz je výslovně zakázáno podle podmínek.
Odpovědnost a školení
Společnost má určenou osobu odpovědnou za dodržování pravidel proti praní špinavých peněz. Zaměstnanci, kteří pracují s účty a transakcemi, procházejí školením, jak rozpoznat a nahlásit podezřelou aktivitu.
Viz také
18+. Máte dotaz k ověření nebo k pozdržené transakci? Kontaktujte podporu.