KYC a ověření totožnosti
KYC („Know Your Customer“) je kontrola totožnosti, kterou NV Casino má povinnost provést. Potvrzuje, že jste ten, za koho se vydáváte, že je vám nad 18 let a že peníze jsou vaše vlastní. Ověřte si účet dřív, než požádáte o výběr, ušetříte si čekání.
Kdy se ověření vyžaduje?
Standardní ověření se spustí, když:
- Souhrn transakcí dosáhne nebo překročí 1 000 EUR/USD
- Požádáte o výběr – výběry nad 1 000 USD vždy vyžadují platný doklad totožnosti
- Posouzení rizika odhalí významné riziko praní špinavých peněz nebo financování terorismu
- Aktivita na účtu porušuje podmínky
- Společnost to jinak uzná za nutné
Doklady, které musíte zaslat
Kopie nebo fotografie pasu, občanského průkazu nebo řidičského průkazu. Musí být vidět všechny čtyři rohy, snímek ostrý a text čitelný.
Karta, kterou jste použili nebo použijete k vkladu. Zakryjte vše kromě prvních šesti a posledních čtyř číslic, a na zadní straně zakryjte kód CVV.
Fotografie vás samotných, na které držíte doklad viditelně v ruce.
Fotografie vás s papírem, na který jste napsali údaje vyžádané podporou – obvykle datum, uživatelské jméno a „NV Casino“.
Faktura za energie, telefon nebo podobná, ne starší než tři měsíce, s viditelným jménem a adresou.
V některých případech si o ně můžeme říct, abyste doložili původ prostředků.
V některých případech si podpora může vyžádat krátký videohovor k potvrzení vaší totožnosti.
Požadavky na platební prostředek
- Jméno držitele karty musí být totožné se jménem majitele účtu.
- E-mail e-peněženky musí být stejný jako ten, na který je účet registrován.
- Anonymní platební nástroje nepřijímáme.
- Karty třetích osob jsou zakázané – i manžela, manželky nebo rodiny.
- Výběr jde pouze zpět na původní zdroj vkladu nebo na jiný účet ověřený na vaše jméno.
Zesílená kontrola (EDD)
V některých případech provádíme zesílená opatření vůči klientům. Týká se to mimo jiné:
- Politicky exponovaných osob (PEP) a jejich nejbližší rodiny
- Hráčů z vysoce rizikových zemí a dalších sledovaných jurisdikcí podle seznamů FATF
- Zemí bez dostatečného režimu proti praní špinavých peněz
- Dalších případů, které společnost uzná za nutné
Zesílená kontrola vyžaduje doložení původu prostředků i majetku, a musí ji schválit vedení společnosti.
Pokud ověření nedokončíte
Pokud doklady nedodáte nebo neprojdou schválením, můžeme:
- Zamítnout ověření účtu
- Omezit aktivitu účtu včetně výběrů
- Informovat příslušné dozorové, státní nebo finanční orgány
Jak se vyhnout zamítnutí
Foťte za dobrého světla
Žádný blesk přímo na doklad – odlesk udělá text nečitelným. Položte doklad naplocho na tmavý podklad.
Zachyťte všechny čtyři rohy
Oříznuté doklady se zamítají automaticky.
Používejte platné doklady
Prošlý pas nebo řidičský průkaz nepřijímáme. Před odesláním si zkontrolujte platnost.
Hlídejte si shodu jmen
Jméno na účtu, na dokladu a na platební kartě musí být totožné. Záleží i na prostředním jméně a na diakritice.
Co se s doklady stane?
Doklady se ukládají šifrovaně, přístup k nim mají jen zaměstnanci, kteří je potřebují, a uchovávají se 6 let po uzavření účtu. Podrobnosti najdete v dokumentu zásady ochrany osobních údajů.
Viz také
18+. Ověření je licenčním požadavkem a platí pro všechny hráče. Národní linka pro odvykání 800 350 000.